Proyecto de Investigación financiado por la UE “2024-IT-PIF - Strengthening the protection of EU's financial interests via criminal law: a comprehensive study on fraud prevention, anti-corruption and anti-money laundering measures, and corporate crime”.

GA n.º 101193934 – Convocatoria: EUAF-2024-TRAI

Investigadora principal: Prof. Anna Maria Maugeri, Universidad de Catania, amaugeri@lex.unict.it

Socios del proyecto: Universidad de Catania, Departamento de Derecho – Centro di Diritto Penale Europeo

Sitio web: https://pifitalia.lex.unict.it/

GA n.º 101193934 – Convocatoria: EUAF-2024-TRAI

El proyecto de investigación tiene por objetivo contribuir al fortalecimiento de la protección de los intereses financieros de la UE a través de un análisis sistemático de la legislación sobre fraude, corrupción, blanqueo de capitales y responsabilidad de las personas jurídicas. Puesto que la desigual implementación de las herramientas regulatorias de la UE genera diferentes niveles de protección para sus intereses financieros, poniendo en riesgo el presupuesto de la Unión y la credibilidad de sus instituciones, la investigación pretende evaluar la eficacia y el nivel de implementación de instrumentos jurídicos tales como la Directiva n.º 2017/1371 (Directiva PIF), el Reglamento n.º 1995/2988, la Directiva (UE) 2026/1021 sobre la lucha contra la corrupción, el paquete legislativo adoptado por el Parlamento Europeo sobre la prevención del blanqueo de capitales, así como la Directiva 2024/1260 sobre recuperación y decomiso de activos. Asimismo, la investigación científica abarca las actividades de la Fiscalía Europea (EPPO) en la persecución de los delitos PIF.

En particular, el proyecto consta de las siguientes etapas principales:

1) Evaluación de los instrumentos jurídicos de la UE para proteger los intereses financieros. Enfoque en Estados miembros seleccionados y competencia material de la Fiscalía Europea (EPPO) (marzo de 2025 – agosto de 2025).

2) Evaluación de las herramientas jurídicas de la UE para combatir la corrupción que cause perjuicio a los intereses financieros de la UE (septiembre de 2025 – febrero de 2026).

3) Prevención del blanqueo de capitales y protección de los intereses financieros de la UE: un análisis de las medidas de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) a nivel nacional y de la UE (marzo de 2026 – agosto de 2026).

4) Evaluación de los marcos de responsabilidad corporativa en la lucha contra el fraude, la corrupción y el blanqueo de capitales en Estados miembros seleccionados y la necesidad de proteger los intereses financieros de la UE (septiembre de 2026 – febrero de 2027).

5) Aprendizaje mutuo, recomendaciones de políticas y difusión de resultados (agosto de 2025 – febrero de 2027).

El equipo de investigación ya ha alcanzado algunos resultados significativos, que incluyen publicaciones científicas en revistas de derecho de alto nivel, un taller en línea sobre “Protecting EU Financial Interests: EU Legal Instruments and their National Implementation in Selected Member States” y un congreso internacional en Catania sobre “Strengthening the Protection of the EU's Financial Interests via Criminal Law: Fraud Prevention and Anti-Corruption Measures”. Para estar al tanto de estos resultados obtenidos, así como de los próximos, sigan conectados en: https://pifitalia.lex.unict.it/