con la colaboración cientí­fica de
ISSN 2611-8858

Temas

Corrupción

La medición judicial de la corrupción: el tercer nivel de eficacia penal

La investigación pretende ofrecer una cartografía de los delitos de corrupción cometidos en Italia en el periodo 2004-2017, respecto de los cuales se ha dictado sentencia firme, con el fin de estudiar su tendencia en el tiempo y en el espacio. El objetivo es verificar el llamado tercer nivel de eficacia penal de las disposiciones incriminatorias involucradas, es decir, la forma en que funcionan los aparatos llamados a aplicarlas, así como identificar eventuales cuestiones problemáticas. La intención del presente trabajo es también plantear, a partir de esta comprobación empírica, hipótesis de reflexión sobre la eficacia y efectividad de la actual normativa, fruto de tres recientes reformas que han afectado la tipicidad de la conducta y, sobre todo, la dosimetría de la pena.

La belleza está en los ojo del espectador: diferentes perspectivas en la lucha contra la corrupción

Informe realizado en la Universidad Northeastern de Boston el 23 de enero de 2020

Corrupción y libertad de expresión en la regulación del financiamiento de las campañas electorales en los Estados Unidos

En el sistema legal de los Estados Unidos la libertad de expresión y la corrupción muestran un interesante punto de contacto en el área de la regulación financiera de las campañas políticas. La cuestión crucial es si los límites impuestos al gasto electoral representan una restricción a la libertad de expresión constitucional protegido, y por lo tanto violan la Constitución de los Estados Unidos. El artículo revisa la jurisprudencia más relevante de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre interacción entre libertad de expresión y corrupción. En particular, analizando la ecuación dada por la Core Suprema entre gasto electoral y libertad de expresión, el ensayo critica la utilización del robusto escudo de la Primera Enmienda para proteger acciones que, como se explica, pueden caer fuera de la zona de la libertad de expresión

Análisis de Big Data y compliance anticorrupción. Cuestiones críticas de la práctica actual y escenarios futuros

El presente artículo analiza la utilización de técnicas de big data en las actividades de compliance anticorrupción en el sector público y privado, evidenciando cómo tales prácticas pueden transformar las características actuales de la prevención del riesgo de delitos en las organizaciones complejas. Se destacan las ventajas y riesgos derivados de la adopción de estos instrumentos informáticos, así como algunos hipotéticos escenarios futuros ligados a la posibilidad de regular por vía legislativa el uso de estos sistemas de compliance, incluso para fines diversos de la mera gestión del riesgo.

Crimen organizado y corrupción. De la atracción electiva a las convergencias represivas

El presente trabajo analiza la relación entre crimen organizado y corrupción, en perspectiva tanto criminológica como jurídica. Bajo esta segunda óptica se explotan también los nexos con la noción de “delito transnacional”, conforme a la ley n. 146/2006. El análisis se extiende al derecho internacional y de la Unión Europea, los cuales han plasmado la regulación interna en estos sectores de criminalidad. La conciencia de la mezcla empírica entre la actividad de las organizaciones criminales (asociaciones criminales simples o mafiosas) y prácticas de corrupción se refleja en las políticas criminales, las cuales gradualmente se han acercado hasta casi sobreponerse, como revela la reciente ley n. 3/2019. Esta ósmosis progresiva de estrategias preventivas y represivas, con el consiguiente riesgo de una reducción simplista ad unitatem, genera nuevas y preocupantes trampas para las garantías penales fundamentales

El decomiso de las ganancias de la corrupción en Italia. En busca de las garantías perdidas

Durante los últimos veinte años, en Italia, en el ámbito de la lucha contra la corrupción, el instituto del decomiso de los bienes procedentes del delito se ha descompuesto en una miríada de instrumentos ablativos, con presupuestos y criterios rectores considerablemente heterogéneos. La lógica que inspira este proceso de diferenciación es la de la eficiencia y pone en peligro las garantías más básicas del Derecho penal y, más en general, del Estado de derecho

Measuring, preventing and counteracting corruption in Italy

Este paper tiene por finalidad analizar la corrupción como fenómeno internacional, el cual se extiende por varios países y afecta la transparencia y la legalidad de la Administración Pública. En particular, se intenta dilucidar la forma y la percepción de las prácticas de cohecho en Italia, de acuerdo a las estadísticas judiciales y al índice de percepción, así como analizar la eficiencia de las medidas preventivas y las fortalezas y las debilidades de las actuales estrategias represivas

Il contrasto alla corruzione. Il modello italiano

Texto del discurso pronunciado por el Presidente de la Autoridad italiana anticorrupción el 13 de septiembre de 2018 en la Universidad Austral de Buenos Aires durante el congreso “La política criminal frente al fenómeno de la corrupción”.

Mafia e corruzione: tra confische, commissariamenti e interdittive

Vengono dapprima rapidamente esaminati gli strumenti previsti dalle norme vigenti per contrastare i patrimoni di origine illecita e le infiltrazioni mafiose nell’economia; questi strumenti divergono quanto ai presupposti, agli effetti, alla natura, giurisdizionale o amministrativa, ed anche quanto alle garanzie e alle forme di tutela di cui gode il soggetto destinatario delle misure. All’esito di questa ricognizione si rileva che dopo una lunga fase, durata decenni, in cui l’obiettivo del contrasto ai patrimoni illeciti – in particolare quelli mafiosi – è stato innanzi tutto quello di giungere alla confisca e poi quello di contrastare il rischio di infiltrazioni mafiose senza porsi neanche troppo il problema delle conseguenze di certi provvedimenti, si avverte oggi, (nella legislazione, in dottrina e giurisprudenza), una maggiore attenzione all’esigenza di attivare strumenti diversi per quelle aziende che, pur presentando forme di infiltrazione e di condizionamento mafioso, conservino una sostanziale integrità e siano anche intenzionate a rimuovere i presupposti di quel pericolo di infiltrazione e condizionamento. Per evitare una ingiustificata distruzione di ricchezze, e in particolare – ma non solo – la perdita di posti di lavoro, si cercano strumenti che a quelle attività imprenditoriali offrano, se ce ne sono le condizioni, l’opportunità del rientro nel mercato in condizioni di legalità.

Sulle differenze tra i delitti di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità

Nella sentenza annotata, le Sezioni unite penali della Cassazione affrontano il tema, delicato e controverso, della distinzione tra le condotte di costrizione e di induzione di cui, rispettivamente, agli artt. 317 e 319-quater c.p. I criteri discretivi individuati sono molteplici: su tutti, l’entità della pressione psicologica, la presenza/assenza di una minaccia, lo scopo perseguito dal privato, la presenza/assenza del metus publicae potestatis, la pregnanza del bene minacciato. A volte tali criteri vengono ulteriormente articolati, a volte sembrano operare in sinergia, a volte in modo decisamente alternativo tra loro. Non v’è peraltro dubbio che privilegiarne uno oppure un altro conduca frequentemente a risultati opposti. La Corte, consapevole di ciò, rileva come nei casi controversi debba optarsi per il criterio maggiormente rispondente al caso di specie: una “fuga” dalla nomofilachia che rischia di travolgere non pochi principi fondamentali.